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中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司2020年度信息披露報告
30/04.2024
本次信息披露的主要內(nèi)容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項信息等。
**一節(jié)??基本信息
一、公司中文名稱：中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司
公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD
二、法定代表人：詹純新
三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區(qū)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道677號
四、信息披露網(wǎng)址：http://www.zoupw.cn/
五、其他有關(guān)資料
? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日
? ? ? ? ? ? 登記機關(guān)：湖南省市場監(jiān)督管理局
? ? ? ? ? ? 統(tǒng)一社會信用代碼：91430000338403106W
**二節(jié)??公司治理信息
一、股東情況
中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局（湘銀監(jiān)復(fù)〔2015〕146號）批準開業(yè)，是隸屬于中聯(lián)重科股份有限公司，以加強集團資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務(wù)為目的而設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。公司注冊資本為人民幣15億元，由2家法人股東共同出資組建，其中：中聯(lián)重科出資11.25億元，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出資3.75億元，持股比例25%。2020年12月，經(jīng)股權(quán)變更，中聯(lián)重科持有公司100%的股權(quán)，具體如下：
|
股東名稱 |
出資額（億元） |
持股比例（%） |
|
中聯(lián)重科股份有限公司 |
15 |
100 |
?
二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況
公司董事會成員5人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司章程》《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司董事會議事規(guī)則》等制度明確了董事會成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會及負責(zé)人等事項。2020年，公司召開了3次董事會會議。
公司設(shè)監(jiān)事會，對董事會、經(jīng)營層成員的職務(wù)行為進行監(jiān)督。監(jiān)事會成員3人，由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。2020年，公司召開監(jiān)事會會議4次。
具體情況如下：
|
姓??名 |
職??務(wù) |
性別 |
選任時間 |
任職批復(fù)時間 |
任期 |
|
詹純新 |
董事長 |
男 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
胡克嫚 |
副董事長 |
女 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
孫昌軍 |
董事 |
男 |
2018.11.2 |
2018.9.28 |
3年 |
|
申?柯 |
董事 |
男 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
杜毅剛 |
董事、總經(jīng)理 |
女 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
鄒健榮 |
監(jiān)事會主席 |
男 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
肖竹蘭 |
監(jiān)??事 |
女 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
邱景林 |
監(jiān)??事 |
女 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
許騰芳 |
職工監(jiān)事 |
男 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
三、董事會召開情況
報告期內(nèi)，公司召開董事會3次，具體情況如下：
1、**二屆董事會年度會議
2020年4月27日，公司召開**二屆董事會2019年年度會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2019年度董事會工作報告》《2019年度監(jiān)事會工作報告》《監(jiān)事會2020年度履職計劃》《2019年度總經(jīng)理工作報告》《2019年度財務(wù)決算報告》《2020年財務(wù)預(yù)算報告》《2019年度利潤分配的議案》《2019年一般準備金計提》《關(guān)于審議2019年度風(fēng)險管理相關(guān)報告的議案》《關(guān)于審議2019年度審計相關(guān)報告的議案》《2019年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《關(guān)于向湖南銀保監(jiān)局申請開展買方信貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的議案》《關(guān)于向金融機構(gòu)申請同業(yè)授信業(yè)務(wù)的議案》及相關(guān)制度審議（修訂、廢除）。
2、**二屆董事會2020年**二次會議
2020年8月17日，公司召開2020年**一次董事會，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會議通報湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會談問題整改情況，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過《關(guān)于向湖南銀保監(jiān)局申請開展延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的議案》《授權(quán)總經(jīng)理審批買方信貸業(yè)務(wù)貸款發(fā)放的議案》《財務(wù)公司成員單位產(chǎn)品的買方信貸業(yè)務(wù)管理辦法》等議案。
3、**二屆董事會2020年**三次會議
2020年9月29日，公司召開2020年**二屆**二次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過《關(guān)于財務(wù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》《關(guān)于修訂財務(wù)公司<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂財務(wù)公司<董事會議事規(guī)則>的議案》。
四、監(jiān)事會召開情況
報告期內(nèi)，公司召開監(jiān)事會4次，具體情況如下：
1、**二屆監(jiān)事會2020年**一次會議
2020年4月15日，公司召開**二屆監(jiān)事會2020年**一次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2019年度內(nèi)部控制評價報告》《2019年度制度建設(shè)與執(zhí)行情況的內(nèi)審報告》《2019年度董監(jiān)高履職評價報告》《2019年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監(jiān)事會2020年度履職計劃》的議案。
2、**二屆監(jiān)事會2020年**二次會議
2020年4月27日，公司召開**二屆監(jiān)事會2020年**二次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》《2019年度審計委員會工作報告》《2019年審計稽核工作考評》《財務(wù)公司2019年度審計報告》《2019年度反洗錢和反恐怖融資的報告》的議案。
3、**二屆監(jiān)事會2020年**三次會議
2020年8月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會2020年**三次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2020年上半年財務(wù)報表》《2020年上半年經(jīng)營情況報告》《2020年上半年審計稽核工作總結(jié)報告》的議案。
4、**二屆監(jiān)事會2020年**四會議
2020年12月21日，公司召開**二屆監(jiān)事會2020年**四次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《財務(wù)公司三季度財務(wù)報表》《2020年度公司經(jīng)營情況稽核報告》的議案。
五、公司部門設(shè)置
公司設(shè)有結(jié)算業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、投資業(yè)務(wù)部、中間業(yè)務(wù)部、財務(wù)計劃部、風(fēng)險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。
?**三節(jié)??重大事項
一、報告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項。
二、報告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯等情況。
三、報告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
四、報告期內(nèi)公司各項業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。
五、報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。
除上述事項外，截至2020年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。???
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2021年2月
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