公告信息
新聞中心
熱點(diǎn)新聞
- 中聯(lián)重科2024年年度股東大會(huì)召...27/06.2025
- 中聯(lián)重科超百臺(tái)百噸級(jí)礦山裝備...22/06.2025
- 中聯(lián)重科氫能裝備“點(diǎn)綠”多城...06/06.2025
- 擎起超高新地標(biāo)！中聯(lián)重科塔機(jī)...06/06.2025
- 建設(shè)新突破！中聯(lián)重科W12000-4...30/05.2025
中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2021年度信息披露報(bào)告
30/04.2024
本次信息披露的主要內(nèi)容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項(xiàng)信息等。
**一節(jié)??基本信息
一、公司中文名稱：中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD
二、法定代表人：詹純新
三、注冊(cè)地址：湖南長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道677號(hào)
四、信息披露網(wǎng)址：http://www.zoupw.cn/
五、其他有關(guān)資料
? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日
? ? ? ? ? ? 登記機(jī)關(guān)：湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
? ? ? ? ? ? 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430000338403106W
**二節(jié)??公司治理信息
一、股東情況
中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2015年5月26日經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局（湘銀監(jiān)復(fù)〔2015〕146號(hào)）批準(zhǔn)開業(yè)，是隸屬于中聯(lián)重科股份有限公司，以加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務(wù)為目的而設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊(cè)資本為人民幣15億元。公司出資人名稱及出資額、出資比例如下：
|
股東名稱 |
出資額（億元） |
持股比例（%） |
|
中聯(lián)重科股份有限公司 |
15 |
100 |
?
二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況
公司董事會(huì)成員5人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等制度明確了董事會(huì)成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會(huì)及負(fù)責(zé)人等事項(xiàng)。2021年，公司召開了5次董事會(huì)會(huì)議。
公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員3人，由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。2021年，公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議5次。
具體情況如下：
|
姓??名 |
職??務(wù) |
性別 |
選任時(shí)間 |
任職批復(fù)時(shí)間 |
任期 |
|
詹純新 |
董事長(zhǎng) |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
胡克嫚 |
副董事長(zhǎng) |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
孫昌軍 |
董事 |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
申?柯 |
董事 |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
杜毅剛 |
董事、總經(jīng)理 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
肖竹蘭 |
監(jiān)事會(huì)主席 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
邱景林 |
監(jiān)??事 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
許騰芳 |
職工監(jiān)事 |
男 |
2021.7.21 |
2022.4.30 |
3年 |
三、董事會(huì)召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開董事會(huì)5次，具體情況如下：
1、**二屆董事會(huì)**一次會(huì)議
2021年1月22日，公司召開**二屆董事會(huì)2021年**一次會(huì)議，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過修訂的《買方信貸業(yè)務(wù)管理辦法》《反洗錢內(nèi)控制度》《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》三項(xiàng)制度和《財(cái)務(wù)公司2020年度洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作總結(jié)報(bào)告》等十六項(xiàng)議案。
2、**二屆董事會(huì)**二次會(huì)議
2021年5月25日，公司召開2020年年度董事會(huì)，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議通報(bào)湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會(huì)談問題整改情況，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2020年度利潤(rùn)分配議案》《財(cái)務(wù)公司2021年自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)劃》《關(guān)于審議2020年度風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)報(bào)告的議案》《關(guān)于審議2020年度審計(jì)相關(guān)報(bào)告的議案》《2020年度薪酬及績(jī)效管理委員會(huì)工作報(bào)告》《財(cái)務(wù)公司五年經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃》《財(cái)務(wù)公司公司治理三年行動(dòng)方案》及相關(guān)制度審議等議案。
3、**二屆董事會(huì)**三次會(huì)議
2021年7月21日，公司召開2021年**三次董事會(huì)，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議通報(bào)湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會(huì)談問題整改情況報(bào)告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過《選舉公司**三屆董事會(huì)董事》《選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)》《選舉公司**三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》《選任風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)成員》《關(guān)于續(xù)聘公司高管的議案》的議案。
4、**三屆董事會(huì)**一次會(huì)議
2021年9月17日，公司召開2021年**三屆**一次董事會(huì)，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通報(bào)《2020年監(jiān)管評(píng)級(jí)會(huì)談情況》，通過關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層修訂《信息管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等6項(xiàng)制度等議案。
4、**三屆董事會(huì)**二次會(huì)議
2021年11月17日，公司召開2021年**三屆**二次董事會(huì)，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通報(bào)湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查情況及問題整改、問責(zé)情況，通過關(guān)于制定《財(cái)務(wù)公司股東承諾管理辦法》修訂《存款準(zhǔn)備金繳存管理辦法》《反洗錢內(nèi)控管理辦法》《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》等7制度的議案。
四、監(jiān)事會(huì)召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開監(jiān)事會(huì)5次，具體情況如下：
1、**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**一次會(huì)議
2021年4月15日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**一次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《2020年度制度建設(shè)與執(zhí)行情況的內(nèi)審報(bào)告》《2020年度董監(jiān)高履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《2020年薪酬體系與績(jī)效考核的評(píng)價(jià)報(bào)告》《**二屆監(jiān)事會(huì)2021年度履職計(jì)劃》的議案，通過修訂《監(jiān)視會(huì)議事規(guī)則》《審計(jì)稽核管理辦法》《員工違規(guī)行為處理實(shí)施辦法》的議案。
2、**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**二次會(huì)議
2021年5月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**二次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告》《2020年審計(jì)稽核工作考評(píng)》《2020年度財(cái)務(wù)公司審計(jì)報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2020年總經(jīng)理工作報(bào)告》《2020年度反洗錢年度報(bào)告》《財(cái)務(wù)公司五年發(fā)展規(guī)劃》的議案。
3、**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**三次會(huì)議
2021年7月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2021年**三次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過選舉**三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案。
4、**三屆監(jiān)事會(huì)2021年**一次會(huì)議
2021年9月17日，公司召開**三屆監(jiān)事會(huì)2021年**一次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2021年上半年公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》《2021年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表》《2021年上半年審計(jì)稽核工作總結(jié)報(bào)告》的議案，通報(bào)湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會(huì)談紀(jì)要。
5、**三屆監(jiān)事會(huì)2021年**二次會(huì)議
2021年11月18日，公司召開**三屆監(jiān)事會(huì)2021年**二次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》《湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查整改及問責(zé)報(bào)告》《監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法》《董事、高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)辦法》《財(cái)務(wù)公司2021年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案。
五、公司部門設(shè)置
公司設(shè)有結(jié)算業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、投資業(yè)務(wù)部、中間業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、審計(jì)稽核部、綜合管理部等 8個(gè)部門。
?**三節(jié)??重大事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
二、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯(cuò)等情況。
三、報(bào)告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
四、報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。
五、報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。
除上述事項(xiàng)外，截至2021年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項(xiàng)。???
?
2022年2月
?