8月12日,中聯(lián)重科股份有限公司在湖南長(zhǎng)沙召開2020年**二次臨時(shí)股東大會(huì)。中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新主持股東大會(huì),董事會(huì)秘書楊篤志介紹會(huì)議議案情況,中聯(lián)重科股東及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)出席大會(huì)?!蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并簽署附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》等12項(xiàng)議案獲高票通過。
?
定增預(yù)案獲股東高票通過 引戰(zhàn)投凸顯協(xié)同效應(yīng)
根據(jù)議案,中聯(lián)重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)為5.28元/股,擬發(fā)行的4個(gè)特定對(duì)象分別為懷瑾基石、太平人壽、海南誠(chéng)一盛、寧波實(shí)拓,合計(jì)認(rèn)購(gòu)約12.49億股。其中,懷瑾基石擬以31億元購(gòu)入約5.87億股,太平人壽擬以19億元購(gòu)入約3.6億股,海南誠(chéng)一盛擬以10億元購(gòu)入約1.89億股,寧波實(shí)拓?cái)M以6億元購(gòu)入約1.1億股。
據(jù)介紹,懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基石資產(chǎn)”)間接控制的投資主體。基石資產(chǎn)在機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)上下游具有豐富資源積淀,將協(xié)助中聯(lián)重科引入高端制造領(lǐng)域所需的核心技術(shù)資源,推動(dòng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
太平人壽在不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目布局較廣,可與中聯(lián)重科在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目方面探索新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)中聯(lián)重科產(chǎn)品銷售。
海南誠(chéng)一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營(yíng)管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)。核心經(jīng)營(yíng)管理層參與本次定增,展現(xiàn)了公司管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展的定力和信心。
寧波實(shí)拓系中國(guó)五礦旗下投資平臺(tái)。中國(guó)五礦在冶金工程建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域布局廣泛,可為中聯(lián)重科引入產(chǎn)業(yè)下游資源。
中聯(lián)重科表示,公司正深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和“2+2+2”發(fā)展戰(zhàn)略,并取得積極成果。此次擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資對(duì)象對(duì)中聯(lián)重科戰(zhàn)略發(fā)展深度認(rèn)同。他們將為公司帶來(lái)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),通過長(zhǎng)期大額持股、戰(zhàn)略賦能、資金賦能等,為公司治理、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供多方面支撐,進(jìn)而促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展。
西南證券研報(bào)稱,戰(zhàn)略投資者將充分發(fā)揮所擁有的產(chǎn)業(yè)資源、市場(chǎng)渠道等優(yōu)勢(shì),在主營(yíng)業(yè)務(wù)、金融服務(wù)等方面與中聯(lián)重科合作,助力公司長(zhǎng)期發(fā)展。
?
資金投入智能制造 增核心競(jìng)爭(zhēng)力促高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)市場(chǎng)的普遍認(rèn)知,工程機(jī)械行業(yè)具有較明顯的周期性。戰(zhàn)略投資者長(zhǎng)期持股,不斷投入資源,有助于推動(dòng)公司拉平周期,助力公司提升價(jià)值,實(shí)現(xiàn)雙方長(zhǎng)期利益一致。而中聯(lián)重科作為規(guī)模體量相對(duì)較大的上市公司,后續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展需要較大額資金支持。
根據(jù)議案,本次非公開發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù),分別投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項(xiàng)目,以進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,保證公司未來(lái)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。
以定增募投的重點(diǎn)領(lǐng)域挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目——中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械園區(qū)為例,中聯(lián)重科將采用“世界一流智能工廠”的建設(shè)要求打造。園區(qū)占地約1500畝,投產(chǎn)后可生產(chǎn)全系列挖掘機(jī),預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)3.3萬(wàn)臺(tái)。該園區(qū)采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),對(duì)工廠、產(chǎn)品、市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行智能化升級(jí),高效率地生產(chǎn)出高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品,建成后的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī)。將推動(dòng)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械的制造競(jìng)爭(zhēng)力邁入世界先進(jìn)水平。為未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)打開新的發(fā)展空間。
?? “當(dāng)前,國(guó)產(chǎn)零部件及相關(guān)配套已具有較高水準(zhǔn),但在核心零部件及關(guān)鍵液壓元器件等領(lǐng)域還具有提升空間。” 中聯(lián)重科董事會(huì)秘書楊篤志表示,此次定增資金也將加大投入零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項(xiàng)目,持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力,用原創(chuàng)性、根本性的基礎(chǔ)研究成果支撐應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新,為公司各主機(jī)提供重要保障和配套,確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全,實(shí)現(xiàn)裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),在基建上行力量的加持下,未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)高景氣延續(xù),行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,龍頭企業(yè)盈利能力增長(zhǎng)。中聯(lián)重科定向增發(fā)有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)升級(jí),打造更緊密的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈,在提升公司價(jià)值的同時(shí),為全體股東帶來(lái)更好回報(bào)。